Нацбанк: Заявление Минфина США мы видели, информация рассматривается

Напомним, Министерство финансов США назвало зарегистрированный в Беларуси Кредэксбанк "ключевым центром глобального отмывания денег".

В американском Минфине отмечают, что сомнительная структура собственности этой финорганизации и несоблюдение элементарного антиотмывочного законодательства таят в себе риски для американского финансового сектора.

Министерство добавило Кредэксбанк в список теневых банков в связи с тем, что он, предположительно, причастен к большому количеству транзакций, служивших для отмывания средств в пользу фиктивных компаний.

"На данный момент у меня комментариев нет, если будут, распространим. Информацию мы увидели, услышали, конечно. Она передана специалистам, рассматривается", - сказал TUT.BY Александр Тимошенко.

В самом Кредэксбанке нам сообщили, что официальный комментарий руководства на заявление Минфина США будет распространен сегодня.

TUT.BY